当前全球反洗钱形势日趋复杂，恐怖融资与大规模杀伤性武器扩散融资呈现隐蔽化、跨境化特征。
据国际反洗钱组织FATF评估，利用金融系统进行非法资金转移的案件近五年年均增长17%，我国金融机构在跨境业务中面临的合规压力持续加大。
此次出台的《办法》直击三大核心问题：一是高风险名单更新滞后导致防控漏洞，二是金融机构执行标准不统一，三是跨境协作存在法律衔接障碍。
反洗钱特别预防措施管理办法的出台,标志着我国在维护金融安全、打击违法犯罪方面迈出重要一步。
这一制度安排既坚持了依法治理、精准施策的原则,又兼顾了权利保障与安全防控的平衡,为金融机构履行社会责任提供了明确指引,为公众财产安全构筑了坚实屏障。
随着办法的正式施行,我国金融体系抵御风险的韧性将进一步增强,为经济社会高质量发展营造更加安全稳定的金融环境。