就在刚刚，泰国警方干了件大实事，彻底打掉了一个叫BANKKOK1688的大团伙。这事儿就发生在BANKKOK，也就是泰国首都曼谷的事儿。这伙人在网络上搞赌博，搞得特别凶，流水额高达24亿泰铢，换算成人民币大概就是5.2亿元。 光靠普通收款可不行，这网站给客户返钱是用的“人头账户”，洗钱更是用了加密货币。咱们往细了看，注册人数早就过了万了，运营的时间也不短了，少说也有一年多。每个月这资金的大笔进出金额都能稳定在2亿泰铢。他们在平台上卖彩票、摆老虎机、搞足球博彩和百家乐这些项目。玩家想充钱提现都很方便，后台的管理员也负责处理这些钱的流向。 警察调查下来发现这团伙挺有组织性，分工明确。他们专门弄了一堆人用假账户收钱，再把钱退给玩家。为了把来路洗干净，一共动用了18个银行账户来回倒腾资金。证据确凿之后，警方马上申请了逮捕令，给18名涉案人员全都下了通缉令。到现在为止，已经有6名嫌疑人被抓住了。现在已经正式对这些人提起公诉，罪名主要是没有许可证还干电子赌博这行，还有一群人合伙洗钱的事情。