柬埔寨商业部正推进商业监管现代化。根据2月25日的通告——自1月8日新规生效以来——已有224家公司申请豁免年度申报罚款，498名股东主动接受背景审查。 商业部采用国际通用的道琼斯风险和合规系统对股东身份进行核实。审查发现9名股东存在可能的洗钱风险或合规问题，已被列入观察名单。商业部随即要求将这些股东的姓名从注册系统中移除，以防范金融风险。 去年12月，商业部长占妮莫签发了新的商业注册程序令，涉及控股公司和集团名义注册、公司秘书制度、年度申报、反洗钱合规以及公司注销等多个上。这些改革参照了新加坡和香港等地的经验。 在公司秘书制度上，新规要求所有有限责任公司在注册后三个月内任命合格的公司秘书。但商业部随后澄清，该要求仅适用于有限责任公司，独资企业、初创企业、非正式经济主体和中小型企业无需遵守。有限责任公司可任命任何符合资质的个人或法人担任秘书。 为强化企业申报责任，新规要求所有公司每年申报营运状况。连续三年未申报的公司将被列为"冻眠"状态，其董事被纳入观察名单，禁止注册新公司或变更现有公司信息。 为鼓励企业主动履行义务，商业部推出激励政策。企业只需缴纳最近一年的罚款，过去累积罚款将一笔勾销。符合条件的企业需在新规生效后60个工作日内完成补缴和股东背景调查申报。商业部同时警告，违规遗漏年度申报的公司将被禁止向国家税务总局缴纳专利税，对应的期限为3月31日。 在控股公司和集团名义的使用上，新规进行了严格规范。控股公司必须在柬埔寨拥有至少3家注册子公司，并持有每家公司51%以上的表决权股份，且不能以贸易为主要业务。集团则需拥有至少3家注册子公司，并持有每家公司51%以上的表决权股份。 商业部目前正在起草新的部长令草案，并将颁布《商业注册与合法商业运营手册》作为标准作业程序，为改革提供补充指导。
柬埔寨正在重塑商业生态。这场改革既是应对国际反洗钱压力的必要之举，也是经济转型升级的主动选择。随着监管体系的完善，湄公河畔的营商环境将逐步改善。