异地公安机关建立“白名单”上报机制

沉睡了近三年的一笔钱终于重新流动起来了。感谢武义县检察院的帮助,潘某和他的公司在2025年10月收到了这笔45万元的资金。潘某说,这个公司每年能给东南亚还有阿拉伯市场供应价值3000万元的传动链条,能解冻这笔钱对他们来说太重要了。潘某给武义检察院发来了消息,说今年他们一定好好干活。这个案件是从2023年开始的,当时潘某的公司收到了一笔5万元的跨境货款。这笔钱来自于一家合作公司,结果外省公安机关把它认定为涉诈二级账户,把这个公司账户里的45万元给冻结了。潘某的企业主要和东南亚还有阿拉伯市场打交道。2025年7月,武义检察院在走访企业时听说了这个情况。检察官们觉得外省公安机关可能有问题,就组建了一个小组去实地调查。通过调取聊天记录、转账记录和物流货运单等证据,检察官们发现这个公司和合作公司一直都在做生意,这次交易也是正常的。合作公司为了完成外汇交易找了一个外汇公司帮忙支付货款。外汇公司把这笔钱暂时转到了一张涉诈银行卡里,然后转给了潘某的公司。潘某和他的合作公司都不知道这是怎么回事。检察官们认为这笔货款是合法的生意往来,所以决定把账户给解冻。但是异地公安机关一直没把这个账户给解冻,一直拖到了2023年5月才破案,相关人员被判刑后也没解除冻结措施。为了打破异地执法的难题,武义检察院和异地公安机关还有当地检察院进行了合作和协调工作。最后异地公安机关在2025年10月解除了冻结措施。不过这还没完,银行系统里还有限制措施没有完全解除掉。经过进一步协调工作和与银行对接之后,在2025年12月的时候所有限制都被清除掉了。之后武义检察院和当地公安机关合作建立了一个“白名单”上报机制来保护更多的企业免受违规执法的影响。