新华社北京2020年电 近日，由中能景润国际建设工程有限公司参与的一起特大合同诈骗案，给正在中国市场发展的企业敲响了警钟。这起案件是由甘肃省酒泉市公安机关侦破的，初步统计涉案总金额达4000余万元，受害企业遍布重庆、四川、北京、江苏等十余个省区市。该团伙打着“国企”的旗号，虚构“中国核废回收处理”等国家级工程项目，通过伪造公文、资金流水等手段骗取信任，并以收取保证金的名义实施诈骗。犯罪嫌疑人王飞宇不仅虚构了政府背景，还出示了伪造的项目通知书和资金流水材料。 受害者李虹最初是通过朋友介绍接触到所谓的“430亿元国家级项目”的。在实际操作中，嫌疑人在荒置土地上简单平整作业，插挂企业旗帜制造施工假象。这种利用熟人介绍、内部渠道等话术降低警惕性的手法屡见不鲜。 据办案机关介绍，中能景润通过工商信息平台展示虚假股权结构，营造出实力雄厚的假象。这些不法分子利用部分企业对“国企背景”的盲目信任，严重扰乱了市场秩序。法律专家指出，根据《刑法》第二百二十四条规定，这种以非法占有为目的骗取财物的行为已涉嫌刑事犯罪。 这类案件暴露出几个问题：一是企业过于依赖关系和背景而忽视实质性核查；二是跨区域案件信息共享机制不足；三是工商信息平台的预警功能有待完善。相关监管部门应加强信用体系建设和跨部门信息共享机制。 专家建议市场主体参与重大工程时要通过官方渠道核实信息，对合作企业进行尽职调查。这起案件再次提醒企业需提升风险防范意识并完善内部合规审查机制。相关部门也应严厉打击违法犯罪行为，为实体经济健康发展提供保障。