交通银行黑河分行给央行黑河市分行吃了罚单,原因是他们在反洗钱管理上出了岔子。

交通银行黑河分行给中国人民银行黑河市分行吃了罚单,原因是他们在反洗钱管理上出了岔子。中国人民银行在网站上公布的处罚决定表里提到,交通银行股份有限公司黑河分行存在几个问题:一是司法冻结了账户之后没重新识别客户身份;二是对大额现金频繁支取等异常情况没有做好尽职调查。中国人民银行黑河市分行就对他们发出了警告。想获取更多相关新闻,大家可以在应用市场下载央广网客户端。如果有新闻线索要报料,24小时热线电话是400-800-0088。消费者也可以通过央广网的“啄木鸟消费者投诉平台”进行线上投诉。 最后提醒一句,这篇文章是央广网的版权所有,没经过授权的转载我们是要追究责任的。