近期金融业态创新加速，洗钱犯罪和金融诈骗手段变得更加隐蔽复杂。监管部门监测发现，东北地区企业账户异常交易举报量同比增长12%，涉及"两卡"（银行卡、电话卡）的涉案资金呈现跨区域流动趋势。这反映出部分企业未严格落实受益所有人识别制度，以及公众对新型诈骗手段缺乏辨识能力等问题。
金融安全需要政府监管、金融机构风控、企业合规和公众自我保护共同构建；通过在政务服务大厅等高频率场景开展普法宣传，让风险提示更易获取、合规指引更具体，既能保护群众财产安全，也能有效遏制违法资金流动。只有把基础工作做扎实，才能为经济社会稳定发展提供坚实保障。