大家都知道，钱袋子可不能轻易丢。兴业银行上海分行可是认真贯彻精准风控的好样儿，让这些诈骗分子没那么容易得逞。最近有个客户约好在那儿提15万元现金。 其实吧，银行工作人员都是眼睛尖着呢，他们一眼就看出这笔钱跟这人平时的交易习惯完全不搭调。于是，他们赶紧启动了风险核查机制，马上就上报了情况。最后查出来，这个账户确实是有电信诈骗的风险。好在他们预警及时，处理果断，这钱才没让骗子给溜了。 另一个案子也是挺惊险的。有个叫张女士的客户，在一个朋友的陪同下去兴业银行龙柏支行转账10万块钱呢。她当时说这钱是借给人家救急用的，还拿出借条来给人看。 可是你想啊，银行工作人员经验多丰富啊。他们一眼就看出问题了：朋友陪着来转账这就可疑吧？工作人员没贸然阻拦，先征得客户同意之后就联系上了张女士的家属去核实。结果呢，张女士女儿那边反应就特别好：完全不知道这回事，而且那个借钱的人编的理由前后都对不上茬儿。 你看这工作人员多有耐心啊！反复给客户分析风险点、劝导他们认清骗局。最后还真帮张女士避免了10万块钱的损失呢。 事后张女士还特意写了封信去感谢银行员工的尽职守护呢。这个事儿可不光是个案啊，是说明兴业银行上海分行对风险防控和客户保护有多上心啊。他们一直在加强柜面风险识别、用科技手段优化风控工作、还有跟警察密切协作着呢。这就是为啥能连续拦住好多笔涉诈资金交易的原因嘛！