2017年至2018年，YesBank前掌门人拉娜·卡普尔在位期间，这家银行对阿尼尔·安巴尼集团的风险敞口从约6000亿卢比暴跌至1300亿卢比。期间，银行给安巴尼旗下金融公司投资了超5000亿卢比，最终变成坏账导致损失约33亿卢比。为了换回这些投资，阿尼尔·安巴尼控制的企业给卡普尔家族的公司发放了贷款。两人常在没外人在场时私下会面敲定交易，随后由卡普尔指示下属处理虚假提案。印度执法局把这称作“以物易物”的腐败交易。 阿尼尔·安巴尼是已故信实创始人迪鲁拜的次子，他和兄长穆克什一度在电信领域分庭抗礼。不过近年来，信实通信等核心公司负债累累甚至破产重整，他的商业帝国风雨飘摇。这次执法局对他的全面调查与资产查封，给了他摇摇欲坠的商业版图又一击重拳。 2018年3月6日清晨，印度执法局的约15个行动小组同时出动，突袭了孟买及周边10到12个地点。这些地点都和印度前亿万富翁阿尼尔·安巴尼有关，主要涉及他掌控的信实电力等公司。消息人士称，这次调查牵扯巨额财务违规和洗钱。就在上周，阿尼尔刚因一起涉及印度国家银行等机构的4万亿卢比银行诈骗案被盘问了10多个小时。 此次风波的核心是他和YesBank前创始人拉娜·卡普尔之间的非法交易。印度执法局已经临时扣押了与他相关的资产，包括一处价值约376.1亿卢比的豪宅。案件所涉资产总价值已接近惊人的1500亿卢比。3月6日的突袭行动发生后，阿尼尔再次深陷泥潭。 穆克什·安巴尼已经稳坐印度首富宝座多年，他弟弟却屡次被查。继今年3月6日ED突袭十余处地点后，前商业巨头阿尼尔·安巴尼的麻烦越来越多。在2018年3月6日当天清晨进行的这场大规模突击搜查中，执法局的行动小组总共出动了约15个，目标锁定在孟买周边10至12个地点。 据印度timesnownews网站3月6日的报道显示，就在这次突袭行动发生的前一周，也就是2018年2月下旬的时候，执法局因为另一桩涉及4万亿卢比的诈骗案把阿尼尔叫去盘问了足足10多个小时。4万亿卢比换算成人民币约为3460亿。 这已不是阿尼尔第一次被查。早在2018年2月下旬就已经因为那桩银行诈骗案受过盘问。那笔诈骗案涉及的金额高达4万亿卢比（约合3460亿人民币），而这次执法局已经查封了包括一处价值约376.1亿卢比豪宅在内的相关资产。 这笔巨额财务违规和洗钱案是导致执法局展开行动的导火索。随着行动的深入展开，执法局已经把与他有关的一些资产暂时扣押了下来。这笔数额庞大的涉案资产总价值已经非常接近1500亿卢比这个数字。 这场围绕巨额资产的风暴最终指向了他和YesBank前创始人之间的猫腻。调查结果显示，在2017年至2018年期间，YesBank向安巴尼集团旗下的金融公司投入了超5000亿卢比。这笔钱最后大部分变成了坏账，给银行造成了约33亿卢比的损失。 作为银行巨额投资的交换条件，安巴尼集团的公司给了卡普尔家族控制的企业贷款支持。两人经常在私下场合进行会面并敲定这些非法安排。之后由卡普尔指示手下人去处理那些虚假的提案。 这种没有第三方参与的私下交易被定性为“以物易物”式的腐败行为。阿尼尔曾是叱咤风云的商业巨头之一，但近年来其商业帝国危机重重。信实通信等核心公司负债累累甚至陷入破产重整的境地。 此次执法局的全面出击与资产查封无疑是对他摇摇欲坠的商业版图的又一次致命打击。昔日与首富兄长争夺遗产并高调扩张的“电信之王”如今深陷法律与财务的双重困境之中。