“借卡走账”和“大额现金存取频繁”

3月7日那天，建设银行潍坊分行营业部把反洗钱的宣传搞得特别热闹。这次活动不光在网点里面摆了不少资料，还派员工去社区送传单。大家最关注的就是这回事了。这个活动一直持续到了3月14日呢。为了把这事做好，他们还给客户讲了好多真实的例子。“借卡走账”和“大额现金存取频繁”这些把戏，都是工作人员手把手教大家怎么分辨的。很多客户以前根本没意识到洗钱离自己这么近，现在才明白这事儿不能大意，以后办业务都得留个心眼了。