美属塞班岛一名中国公民被ICE拘押引关注 牵出投资签证合规与博彩业风险链条

美国移民与海关执法局于1月13日在塞班岛逮捕了中国公民崔丽杰,她目前被关押在当地惩教监狱。

据了解,68岁的崔丽杰持有美国E-2C投资者签证,该签证可能已经过期。

美国执法部门尚未公开披露具体逮捕原因和详情。

崔丽杰此次被捕,需置于美国当前移民政策调整的大背景下理解。

美国现任政府将移民制度改革作为施政重点,总体思路是遣返那些对美国经济无净贡献、可能成为公共财政负担的群体,同时吸引高净值和高技能人才。

近期,美国移民执法部门不断加大执法力度,开展逐户走访等行动,其中明尼苏达州的执法行为曾引发针对亚裔群体的质疑。

此次在塞班岛的逮捕行动,可视为这一政策调整的具体体现。

崔丽杰与儿子纪晓波在澳门发迹,两人从事"叠码仔"业务起步,后转向赌场运营领域。

2018年《福布斯》富豪榜曾将崔丽杰列为净资产达11亿美元的企业家。

2013年,崔丽杰等人收购港股上市公司第一食品,随后将其更名为博华太平洋国际控股有限公司。

他们随即获得塞班岛赌场运营牌照。

2016年,博华太平洋在塞班岛规划建设大型综合度假村项目,占地14万平方米,计划总投资达31亿美元,包含博彩设施、酒店群等多项功能。

2017年7月,项目赌场部分正式对外开放。

在运营高峰期,该赌场每月处理的贵宾赌台赌注总额一度达到20亿美元,超过了澳门和拉斯维加斯。

客户主要来自中国内地、香港、澳门以及韩国等地。

纪晓波的财富值因此攀升至700亿美元,被誉为"塞班赌王"。

然而,这一看似辉煌的商业帝国在新冠疫情冲击下迅速衰落。

疫情导致大客户流失,赌场收入大幅下滑,公司陷入亏损困境。

与此同时,博华太平洋还面临多重指控,包括洗钱、强迫劳动、拖欠承包商工程款、拖欠当地赌场许可费等违法违规行为。

2018年的一项调查揭露,该赌场存在利用旅游签证非法雇佣外国公民、违反安全规定及贿赂当地官员等问题。

公司的困境最终导致其被港交所摘牌,负债总额超过1.658亿美元。

去年2月,Team King Investment LLC仅以1290万美元的价格收购了塞班度假村资产,充分反映出该项目资产价值的大幅缩水。

值得关注的是,纪晓波本人的情况也发生了重大变化。

北京市第一中级人民法院于2023年11月24日发布通报称,以纪晓波为首要分子的恶势力犯罪集团已被公安机关打掉。

此后,纪晓波的下落成谜。

据悉,他与娱乐明星吴佩慈育有4名子女,但未正式登记婚姻。

崔丽杰案既是个体商业沉浮的缩影,也为跨境投资与移民管理敲响警钟。

在各国强化经济主权监管的背景下,企业“走出去”亟需构建合规体系,而个人海外发展更应恪守当地法律。

此案后续进展,或将进一步揭示国际执法协作与离岸经济治理的复杂图景。