中新网3月19日在厦门发了条消息，林永传报道。厦门市公安局刚开了个会，通报了一宗洗钱诈骗案，帮人追回了100万块钱。事情是这样的，去年9月9日，厦门同安区洪塘有个公司接了外地一家公司的生意，对方想买100万元承兑汇票，还说先把钱打过来。洪塘企业的汇票还没开出，对方公司的钱就已经到账了。公司负责人当时心里犯嘀咕，因为之前洪塘派出所一直在搞反诈宣传。他琢磨了半天，还是联系了洪塘派出所。派出所那边接到线索后，厦门市公安局同安分局刑侦大队马上就查了。民警一看发现，外地那家公司账户的资金进进出出特别快，流水量也很大，也联系不上负责人。但有个难处就是，跟这个企业本身没什么纠纷。办案民警赶紧跟企业商量了一下，让他们暂时先别把汇票给人家，把到账的100万元先封存在公司账户里。 这一等就是半年过去了，对方公司也没再联系过。半年里，同安警方一直盯着这事。到了今年2月，办案民警看到崔先生在外地报警说自己在香港被骗了500多万，其中有100万就进到了半年前那家外地公司的账户里。他们赶紧跟外地警方联手查。结果发现原来所谓的“合作”就是洗钱工具，对方是想通过买承兑汇票把黑钱洗白。 最近两地警方联手行动，把那笔存了半年的100万涉诈资金还给了受害人崔先生。这家企业的负责人后来讲起来还是心有余悸，当时接到这笔钱的时候觉得“汇票没给、钱先到账”挺奇怪的。幸亏平时派出所反诈宣传做得多，要是没听警察的判断说不定就把汇票给出去了。 办案民警分析说犯罪分子一般都是先摸清企业的联系方式，用低价吸引老板主动联系并承诺先打款。很多老板觉得价格低又先打款就没风险就答应了。这些不法分子收了汇票再换成现金，这样原来带“原罪”的钱就变干净了。 厦门警方提醒大家要小心这种“先汇款后给票”的陷阱。碰到主动找上门、价格比市场便宜又急着先付款的合作伙伴一定要留个心眼。如果账户上突然出现异常资金流动或者感觉不对劲，赶紧打110或者找派出所核实一下。多留个心眼就能少点风险。 最后这笔钱顺利追回还给了受害人崔先生。因为这家企业警惕性高又配合警方工作才没让骗子得逞。