近日,辽宁省大连市公安局刑侦支队与甘井子公安分局联合行动,成功侦破一起特大电信诈骗案件。
经过深入调查和集中收网,警方抓获犯罪嫌疑人32人,其中包括5名核心成员和27名话务员,捣毁犯罪窝点3个,冻结止付涉案资金186万余元。
该案件的发生具有明显的针对性和欺骗性。
从2月以来,大连市多名商户陆续报警,反映接到自称"大连市税务局工作人员"的电话。
犯罪分子以"补缴年度税款""逾期将面临行政处罚"等理由为幌子,诱导商户关注名为"工报""税务助手"等具有高度迷惑性的微信公众号或小程序。
随后,他们要求商户填写个人身份信息,并通过扫码支付的方式转账所谓的"税款"368元。
部分被害人在转账后还收到了伪造的"无欠税证明",直到接到正规税务部门的通知或发现收款方为个人账户,才意识到被骗。
受害商户和企业遍布辽宁省内多地,涉及面广泛。
这类诈骗案件之所以能够得手,主要源于犯罪分子对受害人心理的精准把握。
商户和小微企业经营者对税务政策的了解往往不够深入,当接到涉及"补缴税款"的电话时,容易产生紧张心理,进而放松警惕。
犯罪分子正是利用这一心理漏洞,通过冒充权威部门、制造紧迫感等手段,使受害人在仓促中做出转账决定。
同时,虚假微信公众号和小程序的制作技术门槛不高,视觉效果足以迷惑普通用户,进一步增强了诈骗的迷惑性。
公安机关的快速反应和有效侦查是破获此案的关键。
刑侦支队在接到多起报警后,迅速成立工作专班,与甘井子分局协同作战,通过逐步查清犯罪团伙的组织架构、作案模式和核心成员身份,最终掌握了完整的犯罪证据链。
办案民警奔赴外省展开集中收网行动,在当地警方的配合下,一举将犯罪分子绳之以法。
目前,32名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
针对此类诈骗案件的高发态势,公安机关和税务部门联合发出防范提示。
国家税务总局及各级税务机关在开展纳税服务、办理涉税业务时,不会通过微信小程序、电话、短信等方式索要银行卡密码、支付密码、短信验证码等敏感信息,也不会直接要求向个人账户转账。
广大商户和企业应当提高警惕意识,凡接到涉及"税务稽查""账户异常""退税""清缴税款"等内容的电话、短信或邮件,务必先通过官方渠道或拨打12366纳税服务热线进行核实,切勿轻信陌生链接和二维码,防止上当受骗。
打击电信网络诈骗既要靠雷霆出击的执法,也要靠可核验、可追溯的制度化防线。
对经营主体而言,守住“不向个人账户转账、不泄露验证码、不轻信非官方渠道”的底线,就是守住辛苦经营的成果;对社会治理而言,以协同联动织密防护网,才能让违法犯罪无处遁形,让营商环境更安心、更可预期。