3月14日，上海票据交易所给工商银行、民生银行、江苏银行、常熟农商行等21家金融机构接了入一个全流程票据服务平台，这个平台上线了微信小程序和服务号功能，方便用户通过移动端办理企业票据账户查询、贴现询价等业务。北京将在4月8日召开2026第十二届中国供应链金融年会。警方在追查另一则诈骗案时发现，部分诈骗资金于半年前流入厦门这家公司的账户。今年2月，央行、外交部、公安部等八部门联合发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》正式施行，明确把票据列为可被“限制转移”的资产，填补了监管空白。过去两年，针对票据洗钱案件多发的情况，东阳农商行给企业提醒过“低价收购”和“先行打款”的套路。这个陷阱曾被江苏无锡惠山分局披露过。去年5月，这个区域也发布过相关案例。此次厦门公安披露的案件显示，去年9月上旬，一家企业接到外省一公司的合作邀请，对方要购买这家企业的100万元承兑汇票。反常的是对方提前将款项打入该企业账户，明显与行业惯例不同。涉案的厦门企业负责人察觉异常后报警，警方核查后发现诸多疑点。比如对方公司账户资金快进快出、流水量巨大、公司负责人联系不上。警方进一步调查发现，这是洗钱团伙企图通过购买承兑汇票把赃款洗白的阴谋。这个骗局背后的逻辑是诈骗分子利用“低价收购”和“先行打款”的诱饵获取承兑汇票，再通过贴现等方式完成洗钱。很多企业放松警惕，不慎将票据出售给违法团伙控制的账户，成为犯罪链条的一环。一旦涉嫌票据洗钱，企业对公账户或个人账户可被冻结半年到一年，影响正常经营。《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对票据相关资产进行冻结。多家银行开展反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路。券商中国记者从业内了解到，随着票据电子化的普及转让和贴现流程更加便捷但信息不对称问题依然存在。不同银行的贴现价格存在差异企业有需求时需逐个咨询确认这也为中介提供了空间和洗钱分子可乘之机。上海票据交易所上线的综合服务平台整合了票据账户查询贴现询价交易撮合等功能破解传统市场痛点实现从“线下单点对接”向“线上全市场协同”转型突破。3月19日披露的细节表明这家厦门企业涉案公司与外省公司的票据合作项目其实是骗子企图通过购买承兑汇票把赃款洗白的计划。这个“低价收购 先行打款”的套路已被多地警方预警多地警方提醒过类似的骗局企业或持票人放松警惕可能会成为犯罪链条的一环影响正常经营《反洗钱特别办法》的实施填补了监管空白把票据列为可被“限制转移”的资产相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱特别预防措施的范围同时把票据列为可被“限制转移”的资产这些变化填补了监管空白《反洗钱特别办法》的实施意味着相关机构有权对相关资产进行冻结多家银行发布反诈反洗钱宣传揭示承兑汇票洗钱诈骗套路助力企业规避风险《反洗钱特别办法》明确将票据纳入需实施反洗钱