最近啊，骗子们又出新招数了，看起来就是给你个“大订单”，实则是想把骗来的钱洗白。我们记者刘志月、通讯员廖琬均、李小媛都去看过这个事。就在2024年7月，湖北咸宁的罗女士金店进来一个客户，直接要买她店里面的现货黄金。关键是他不管款式，也不挑价格，非要全部拿下。这个顾客啊，不但不开发票，也不走对公账户，直接让罗女士把钱汇到她自己的账户上。罗女士也挺警觉的，马上报警了。警察一查才发现，这27万可不是人家客户的钱，而是另一个受害人孙女士被骗的。警察赶紧联系银行把这钱拦截下来，帮罗女士保住了损失。 这事儿啊，今年2月份的时候也在武汉发生过一次。有个冷链市场的商户汪先生接到一个订单，买家要买7.7吨冻货毛肚。这个买家也是要求不开票、不走对公账户。汪先生一看觉得不对劲，就报了警。警察查了一下才发现，这个35万元是万婆婆被骗的养老钱。警察把这一笔交易给拦下来了。 现在骗子们都不喜欢用原来那些老办法了，因为现在反洗钱法规越来越严格，传统洗钱手段根本不好使。所以他们就开始利用线下的合法商业交易来转移赃款。湖北省反诈中心的人跟我说，他们去年也见到过不少这种假购物诈骗的案例。 骗子们通常会雇一个叫“车手”的人（也就是专门帮诈骗犯取款转移赃款的中间人）到实体店去大额消费。这些人不在乎款式也不在乎质量，就是要问价格和存货情况。他们特别喜欢买金条、翡翠这种高价值而且容易变现的东西。 在付款的时候，这些人往往会说自己是替朋友买东西的，然后就不给身份证、银行卡这些信息，非逼着你把钱打进私人账户里。有时候他们还会要求把大笔交易拆成好几笔付款，或者是换几个账户付款。这种情况下他们通常会说“等别人把钱转过来”，而这个所谓的“别人”就是其他被骗的人。 如果这单交易完成了，实体店老板很容易就成了帮诈骗分子洗钱的人了。结果就是自己名下的账户被冻结或者直接被划扣钱物两空。 所以啊大家要注意啦！实体店老板在做大额交易的时候如果遇到这种情况：对方资金来源不明、频繁换账户付款、拆分成多笔付款还要等第三方转账等等情况；还有就是对方要求用私人账户转账的话，你一定要仔细核实买家身份和资金来源哦！要是发现有问题赶紧打96110或者110报警啊！别忘了保留聊天记录和交易记录这些证据配合警方调查呢！