客户杨某到交通银行临沂兰山支行要取走10000元，经过核对才发现这笔钱是2月25日凌晨3点31分、3点46分、3点52分，分别有3个陌生账户通过支付宝分3次打入杨某账户的。当主管给客户杨某看汇款明细时，杨某表示这笔钱是他在游迅平台上卖游戏装备赚来的，还让银行给他看看交易记录。然而工作人员扩大了查询范围后发现，杨某类似的交易次数很多，大多都发生在凌晨，明显存在异常情况。杨某说自己从事足疗按摩行业，通常工作时间是晚上8点到凌晨。当银行要求查看交易记录时，杨某提供了一些近期的聊天记录给工作人员看。但细心的工作人员觉得这些截图看起来不像交易时的记录，反而更像是伪造的聊天记录来误导银行人员。杨某还不断催着银行给他取钱，说着急交房贷。为了进一步确认情况，银行工作人员马上联系了反诈中心。反诈中心给出的意见是游迅平台上的交易记录往往有假，这笔钱肯定有问题。银行就以需要核查的名义拖延时间等待民警到来。民警到达现场后核实了账户里的资金情况确认这是一笔网赌资金后就把杨某给带走了做进一步调查。