10月30日，中新网大连电，记者杨毅报道，大连市公安局西岗分局公布，他们给一个专门搞“线下层级取现”和“U商虚拟币洗钱”的电信诈骗团伙打了个措手不及。这个案子是在10月13日开始动手的，警方连续几天在大连本地和外省多地展开行动，最终把李某航、王某等5个人给抓了。这帮人专门帮境外的诈骗团伙洗钱，把诈骗得来的钱洗白。西岗公安分局专门成立了专案组来查这个案子，发现团伙成员分成了两拨，一拨人负责把现金从线上转到线下的不同地方，另一拨人通过虚拟货币平台买卖U币，把钱洗白。在洗钱环节，他们还会在网上联系人来收赃款。警方总共追缴了116.3万元涉案资金。目前这5个人因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已经被依法采取了强制措施。 西岗区最近发生了好几起电信诈骗案件，老百姓的钱都被骗走了。警方在侦查过程中发现这个团伙的组织结构很严密，分工也很明确。有的成员负责线下取钱，有的成员就假装成“U商”（也就是虚拟货币市场的中间商），通过交易平台把诈骗来的钱洗白。针对他们的作案手法，西岗公安分局很快就成立了专案组来查清楚资金流向和人员关系。他们还联系了大连市公安局的其他部门一起合作。在取现环节，这个团伙设置了多个层级的“取现手”，用加密软件指挥受害人把钱放在指定地点，然后不同级别的人轮流转移资金来躲避侦查。在洗钱环节，成员会通过网络直播联系到“取现手”接收赃款，再把现金换成虚拟货币完成洗钱过程。